- نگهداری سوابق و اطلاعات از منظر مقررات پولشویی
- قوانین و مقررات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- اقسام و مراحل پولشویی
- عملیات و معاملات مشکوک و مصادیق آن
- تجار، بازرگانان، فعالین اقتصادی بخش خصوصی، اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه ها و عموم علاقمندان به امور بازرگانی و تجارت
- مدیران مشاغل و صاحبان کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی/ مدیران و کارشناسان واحدهای اداری و منابع سازمانی/ مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای مختلف کسب و کار/ دانشجویان رشته های مدیریت، MBA و …/ سایر علاقمندان به فعالیت در این حوزه
-
-
- مدرس : دکتر رضا گلی
-
– مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران
- مدت هر وبینار : ۴ ساعت
- ساعت برگزاری : ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰ – ساعت ۱۴ الی ۱۸
- لینک برگزاری : از طریق پیامک پس از ثبت نام، اطلاع رسانی می گردد.
- شهریه : ۴۵۰.۰۰۰ ریال از طریق پرداخت الکترونیک و یا واریز به حساب شماره ۴۳۰۰۳۰۹۸۳۲ بانک ملت بنام اتاق بازرگانی بیرجند
