محتوای آموزشی
- تعاریف و اصطلاحات مهم و مرتبط قوانین و مقررات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- تاریخچه و مفهوم پولشویی و نکات مرتبط
- عناصر جرم پولشویی
- اقسام و مراحل پولشویی
- مراجع ذیصلاح در امر مبارزه با پولشویی
- شیوه های پولشویی و پیشگیری از آن
- اثرات منفی پولشویی
- شناسایی و احراز هویت مشتری
- عملیات و معاملات مشکوک و مصادیق آن
- نگهداری سوابق و اطلاعات از منظر مقررات پولشویی
مخاطبین دوره
- تجار، بازرگانان، فعالین اقتصادی بخش خصوصی، اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه ها و عموم علاقمندان به امور بازرگانی و تجارت
- مدیران مشاغل و صاحبان کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی/ مدیران و کارشناسان واحدهای اداری و منابع سازمانی/ مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای مختلف کسب و کار/ دانشجویان رشته های مدیریت، MBA و …/ سایر علاقمندان به فعالیت در این حوزه
مدرسین دوره
اطلاعات بیشتر
- مدت وبینار : ۴ ساعت
- روز و ساعت برگزاری : ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ الی ۲۰
- شهریه : ۹۰ هزار تومان
ثبت نام
