وبینار آموزشی مبارزه با پولشویی

محتوای آموزشی

• تعاریف و اصطلاحات مهم و مرتبط قوانین و مقررات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
• تاریخچه و مفهوم پولشویی و نکات مرتبط
• عناصر جرم پولشویی
• اقسام و مراحل پولشویی
• مراجع ذیصلاح در امر مبارزه با پولشویی
• شیوه های پولشویی و پیشگیری از آن
• اثرات منفی پولشویی
• شناسایی و احراز هویت مشتری
• عملیات و معاملات مشکوک و مصادیق آن
• نگهداری سوابق و اطلاعات از منظر مقررات پولشویی

مخاطبین دوره

• تجار، بازرگانان، فعالین اقتصادی بخش خصوصی، اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه ها و عموم علاقمندان به امور بازرگانی و تجارت
• مدیران مشاغل و صاحبان کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی/ مدیران و کارشناسان واحدهای اداری و منابع سازمانی/ مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای مختلف کسب و کار/ دانشجویان رشته های مدیریت، MBA و …/ سایر علاقمندان به فعالیت در این حوزه

مدرسین دوره

• مدرس : دکتر رضا گلی

اطلاعات بیشتر

• مدت وبینار :  ۴ ساعت
• روز و ساعت برگزاری : ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ الی ۲۰
• شهریه : ۹۰ هزار تومان

ثبت نام