به استناد بند (الف) ماده(۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بند(پ)ماده (۵) آئین نامه اجرایی مواد(۵) و (۶)قانون مذکور و تبصره ذیل ماده(۷) ابلاغیه شماره ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول محترم رئیس جمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ((دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل ، نگهداری و مبادله در داخل کشور )) به شرح ذیل ابلغ می گردد:
ماده ۱-تعاریف :
- شخص یا اشخاص : اعم از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
- موسسه اعتباری : بانک و موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و با اجازه نامه بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می نماید و مجاز به انجام عملیات ارزی می باشد .
- صرافی: شرکتی که دارای اجازه نامه قعالیت از بانک مرکزی برای انجام عملیات صرافی بوده و تاریخ اجازه نامه فعالیت آن منقضی نشده باشد .
- سند موسسه اعتباری : سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوطه به شخص (برداشت از حساب ارزی و یا فروش ارز)توسط موسسه اعتباری باشد.
- رسید سنا: رسید با مهرصرافی مجاز که مبین پرداخت ارز مربوطه به شخص یا ثبت در سامانه سنا باشد .
- اظهارنامه گمرکی : رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور باشد.
- حمل : نقل و انتقال فیزیکی ارز (اسکناس)
ماده ۲- حمل و نگهداری ارز(اسکناس)توسط اشخاص حداکثر تا سقف میلغ ۱۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع می باشد .
ماده ۳-حمل و نگهداری ارز(اسکناس)برای مبالغ بیشتر از ۱۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط اشخاص ، صرفا در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز می باشد :
الف-سند موسسه اعتباری
ب-رسید سنا
ج-اظهارنامه گمرکی
ماده ۴-سند موسسه اعتباری و رسید سنا ، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار می باشد .قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان سند موسسه اعتباری و رسید سنا مکلفند به یکی از روش های ذیل عمل نمایند:
الف-واریز ارز مربوطه به حساب ارزی نزد یکی از موسسات اعتباری
ب-فروش ارز به یکی از موسسات اعتباری به نرخ بازار (مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) و یا فروش به صرافی با درج در سامانه سنا .
بدیهی است پس از گذشت ۶ماده اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوطه می گردد.
ماده۵– در خصوص ارزهای بیشتر از۱۰۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها نزد اشخاص که از مهلت سند موسسه اعتباری یا رسید سنا آنها بیش از شش ماه گذشته باشد از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل سند موسسه اعتباری و رسید سنا آنها سه ماه دارای اعتبار بوده و لازم است در باره زمانی مذکور به یکی از روش های ذیل ماده(۴) عمل گردد.
ماده۶– موسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به موسسه مذکور توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی موسسه ،حاوی مشخصات هویتی حامل،مبداء و مقصد ارز،میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی می باشد .
ماده۷-صرافی از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز صرافی ،مشخصات حامل،مبداء و مقصد حمل ارز ، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا می باشد .
تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مجاز صرافی ، صرفا برای حمل ارز میان صرافی ها ، بانک و بازار متشکل ارزی قابلیت استفاده دارد .
ماده۸– چناچه مشخص گردد که منشاء ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تامین مالی تروریسم می باشد. برابر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم عمل خواهد شد .
ماده ۹– کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ گونه اثری در خصوص منشاء ارزهای حاصله ایجاد نخواهد کرد. از این رو چناچه در هر مرحله مشخص گردد که ارزهای نگهداری شده حاصل از جرائم منشاء پولشویی بوده و یا به قصد تامین مالی تروریسم نگهداری می شود ، مشمول ضوابط مقرر در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهند بود .
ماده۱۰-هرگونه مبادله/ خرید و فروش ارز،خارج از سیستم بانکی و یا صرافی مجاز ممنوع است . /۴۵۵۲۲۸۰/ج
