آموزش

وبینار آموزشی مبارزه با پولشویی

محتوای آموزشی

  • تعاریف و اصطلاحات مهم و مرتبط قوانین و مقررات مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • تاریخچه و مفهوم پولشویی و نکات مرتبط
  • عناصر جرم پولشویی
  • اقسام و مراحل پولشویی
  • مراجع ذیصلاح در امر مبارزه با پولشویی
  • شیوه های پولشویی و پیشگیری از آن
  • اثرات منفی پولشویی
  • شناسایی و احراز هویت مشتری
  • عملیات و معاملات مشکوک و مصادیق آن
  • نگهداری سوابق و اطلاعات از منظر مقررات پولشویی

مخاطبین دوره

  • تجار، بازرگانان، فعالین اقتصادی بخش خصوصی، اساتید و دانشجویان محترم دانشگاه ها و عموم علاقمندان به امور بازرگانی و تجارت
  • مدیران مشاغل و صاحبان کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و بنگاه‌های صنعتی/ مدیران و کارشناسان واحدهای اداری و منابع سازمانی/ مدیران و کارشناسان ارشد واحدهای مختلف کسب و کار/ دانشجویان رشته های مدیریت، MBA و …/ سایر علاقمندان به فعالیت در این حوزه

مدرسین دوره

  • مدرس : دکتر رضا گلی

اطلاعات بیشتر

  • مدت وبینار :  ۴ ساعت
  • روز و ساعت برگزاری : ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ الی ۲۰
  • شهریه : ۹۰ هزار تومان

ثبت نام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای امنیت، استفاده از سرویس reCAPTCHA گوگل مورد نیاز است که تابع Privacy Policy and Terms of Use است.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا